Ley Antilavado en México: Reforma e impactos estructurales en el sector inmobiliario mexicano

Co-host

10 de marzo

09:00 - 10:00 | Central Daylight Time (GMT-6)

Submit your interest

Successful registration

* Confirmo que he leído y acepto los Términos y Condiciones de GRI Institute.

Credit: pch.vector / Freepik

ACERCA DEL EVENTO

Con la reforma a la Ley Antilavado (LFPIORPI), publicada el 16 de julio de 2025, el sector inmobiliario entra en una nueva etapa de cumplimiento: el desarrollo inmobiliario se incorpora como actividad vulnerable, se refuerza la identificación del Beneficiario Controlador y de PEP, y se endurecen las sanciones. El desafío es implementar controles claros y escalables sin perder la agilidad comercial; pero, ¿de qué manera?

Únete a otros líderes del mercado inmobiliario mexicano para tratar de sus implicaciones y entender las mejores estrategias hacia la normativa.

Discusiones

Master Session | Marzo 10 | 09:00 - 10:00

Ley Antilavado en México

Reforma y impactos estructurales en el sector inmobiliario mexicano

Panorama General - ¿Cómo está la situación general del lavado de dinero en México? ¿Cuáles son los esfuerzos para combatirlo?
Cambios y Sector Inmobiliario - ¿Cómo los cambios a la ley impactan el mercado inmobiliario? ¿Qué mudanzas se puede esperar ahora?
Nuevas Obligaciones - ¿Qué tipo de medidas son necesarias? ¿Cómo adaptarnos a nuevos modelos de riesgo, sistemas automatizados e identificación del beneficiario?
Sanciones - ¿Cuáles son las sanciones que se pueden imponer por infringir las obligaciones de la Ley de Prevención de Lavado de Dinero?

Keynote Speaker

Carlos Pérez Gaytán

Socio Líder de Riesgo Regulatorio

Deloitte

Carlos Pérez Gaytán

Socio Líder de Riesgo RegulatorioDeloitte

Mexico

Socio Líder de Riesgo Regulatorio con más de 20 años de experiencia en el sector financiero. En su trayectoria ha asesorado en la firma a diferentes instituciones en diversos temas regulatorios. Trabajó por 2 años en una institución del sector financiero, donde ocupó el cargo de Director Corporativo de Auditoría y Contraloría y desarrollo: la Contraloría Interna Corporativa para el Grupo Financiero, que incluyó las Contralorías Normativa y Operativa, así como Seguridad Informática y Prevención de Lavado de Dinero, el Área de Auditoría Interna Corporativa así como Auditoría en TI y Actuarial. Mejoras al modelo de gobierno corporativo que abarcó la institucionalización de los Comités de Auditoría y Prácticas Societarias.

¿Qué es un Online Meeting? ¿Cómo puedo participar?

Nuestros co-chairs del debate inician el intercambio de conocimientos. Tú también puedes participar e intervenir libremente en la conversación:
de igual a igual, en un ambiente informal y a puertas cerradas.

Qué es un Online Meeting
Un encuentro exclusivo, privado y online, reuniendo a los miembros del club. Se une el nivel senior de la sala de juntas desde la comodidad de tu escritorio.

Quién puede unirse
Inversores seniors, fondos, bancos y desarrolladores activos en el sector inmobiliario.

Cómo unirse
Haz clic en “Únete al evento”. Luego, nuestro equipo analizará tu perfil. Si calificas, obtendrás una GRI Online Membership (de cortesía, sin costos, contrato o fecha de expiración)

Sé patrocinador

Contacta a nuestro equipo y conoce las oportunidades de exposición que mejor se adapten a tu estrategia comercial

Sponsorship opportunities

Include your information below to apply for sponsorship opportunities

Successful registration

* Confirmo que he leído y acepto los Términos y Condiciones de GRI Institute.

Institute Partners Latam

http://www.cbre.com.mx/

+52 55 5284 0000

Ciudad de México | CMX | Mexico

Real Estate Consultancy specialized in providing solutions to investors developers occupiers and owners in all business lines.

http://www2.deloitte.com/mx

+52 (55) 5080 6000

Mexico City | CMX | Mexico

Deloitte provides audit & assurance, consulting, financial advisory, risk advisory and tax & legal services to public and private clients spanning multiple industries. With a globally connected network of member firms in more than 150 countries, Deloitte brings world-class capabilities and high-quality service to clients, delivering the insights they need to address their most complex business challenges. Deloitte’s more than 330,000 professionals are committed to making an impact that matters.

http://www.ifc.org

+1 202 473-1000

Washington | DC | USA

http://www.marriott.com/

Miami | FL | USA

Hospitality sector with presence worldwide (4,000+ Hotels) & 18 brands, from luxury to select service.

REAL ESTATE

This eMeeting is exclusive
for Premium members

FIND OUT HOW TO UPGRADE YOUR MEMBRSHIP HERE