Ley Antilavado en México: Reforma e impactos estructurales en el sector inmobiliario mexicano

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26 de marzo

09:00 - 10:00 | Central Daylight Time (GMT-6)

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ACERCA DEL EVENTO

Con la reforma a la Ley Antilavado (LFPIORPI), publicada el 16 de julio de 2025, el sector inmobiliario entra en una nueva etapa de cumplimiento: el desarrollo inmobiliario se incorpora como actividad vulnerable, se refuerza la identificación del Beneficiario Controlador y de PEP, y se endurecen las sanciones. El desafío es implementar controles claros y escalables sin perder la agilidad comercial; pero, ¿de qué manera?

Únete a otros líderes del mercado inmobiliario mexicano para tratar de sus implicaciones y entender las mejores estrategias hacia la normativa.

Discusiones

Master Session | Marzo 10 | 09:00 - 10:00

Ley Antilavado en México

Reforma e impactos estructurales en el sector inmobiliario mexicano

Panorama General - ¿Cómo está la situación general del lavado de dinero en México? ¿Cuáles son los esfuerzos para combatirlo?
Cambios y Sector Inmobiliario - ¿Cómo los cambios a la ley impactan el mercado inmobiliario? ¿Qué mudanzas se puede esperar ahora?
Nuevas Obligaciones - ¿Qué tipo de medidas son necesarias? ¿Cómo adaptarnos a nuevos modelos de riesgo, sistemas automatizados e identificación del beneficiario?
Sanciones - ¿Cuáles son las sanciones que se pueden imponer por infringir las obligaciones de la Ley de Prevención de Lavado de Dinero?

Keynote Speaker

Carlos Pérez Gaytán

Socio Líder de Riesgo Regulatorio

Deloitte

Carlos Pérez Gaytán

Socio Líder de Riesgo RegulatorioDeloitte

Mexico

Socio Líder de Riesgo Regulatorio con más de 20 años de experiencia en el sector financiero. En su trayectoria ha asesorado en la firma a diferentes instituciones en diversos temas regulatorios. Trabajó por 2 años en una institución del sector financiero, donde ocupó el cargo de Director Corporativo de Auditoría y Contraloría y desarrollo: la Contraloría Interna Corporativa para el Grupo Financiero, que incluyó las Contralorías Normativa y Operativa, así como Seguridad Informática y Prevención de Lavado de Dinero, el Área de Auditoría Interna Corporativa así como Auditoría en TI y Actuarial. Mejoras al modelo de gobierno corporativo que abarcó la institucionalización de los Comités de Auditoría y Prácticas Societarias.

¿Qué es un Online Meeting? ¿Cómo puedo participar?

Nuestros co-chairs del debate inician el intercambio de conocimientos. Tú también puedes participar e intervenir libremente en la conversación:
de igual a igual, en un ambiente informal y a puertas cerradas.

Qué es un Online Meeting
Un encuentro exclusivo, privado y online, reuniendo a los miembros del club. Se une el nivel senior de la sala de juntas desde la comodidad de tu escritorio.

Quién puede unirse
Inversores seniors, fondos, bancos y desarrolladores activos en el sector inmobiliario.

Cómo unirse
Haz clic en “Únete al evento”. Luego, nuestro equipo analizará tu perfil. Si calificas, obtendrás una GRI Online Membership (de cortesía, sin costos, contrato o fecha de expiración)